2014年12月3日水曜日

BNP銀行がゲアン前仏内相の資金洗浄隠しに協力か 大蔵省に通知なし

BNP銀行はクロード・ゲアン前仏内相(前エリゼ大統領官邸総書記官)が所持する2枚の絵が高く売れてその支払いがマレーシアから同銀行に50万ユーロ(約7500万円)が送金された事件で、絵画の海外持ち出し証明書もなく、BNPのゲアン口座に資金が入った2008年に仏大蔵省資金洗浄対策組織(Tracfin)に通知がなされなかったとエクスプレス誌が明かした。BNPは2013年になってから、政治暴露記事専門のカナールアンシュネ紙が「絵画問題」を記事に出してから、大蔵省に報告している。
警察と検事はこの事件の物的証拠がなかったが、2007年のサルコジの仏大統領選挙の違反事件で家宅捜査をしたときに、銀行振り込み証がゲアンの家から押収された。ゲアンは警視総監を経験した人でサルコジ前仏大統領の参謀役を努め大統領官邸エリゼ宮総書記官となり、内相をやった。しかし、ゲアンは内相時代には特別賞与現金授与事件など多くの疑惑がもっか取調べ中だ。

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【参考記事】
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/affaire-des-tableaux-la-bnp-a-t-elle-protege-claude-gueant_1628078.html

Affaire des tableaux: la BNP a-t-elle protégé Claude Guéant?

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http://www.liberation.fr/politiques/2014/12/02/claude-gueant-aurait-ete-epargne-d-un-signalement-a-tracfin_1155409

Claude Guéant aurait été épargné d’un signalement à Tracfin

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